주주총회 소집공고

(제31기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제31기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 및 정관 제23조에 의거하여, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아    래 -

  1. 일 시 : 2022년 01월 07일(금), 오전 9시

  2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터빌딩 2층 C1회의실

  3. 회의 목적사항

   가. 보고사항: 감사위원회의 감사보고

   나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

     ㆍ제1-1호 : 사내이사 박현진 선임의 건
        

  4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하며, 우리회사의 본점 및 회사 홈페이지(https://www.geniemusic.co.kr)에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
  따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 및 전자투표를 통하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통한 의결권 위임으로 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

  6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
  우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에

  따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에

  위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을

  행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템:
   - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
   - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

  나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2021년 12월 28일 9시 부터 ~ 2022년 1월 6일 17시 까지
   - 기간 중 24시간 이용가능하나 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능

   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
   - 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

  라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

  7. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사: 신분증

   - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인),
                 인감증명서(법인인 경우 법인인감증명서), 대리인의 신분증

  8. 기타사항

   - '코로나19' 감영예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온측정을 실시할 수 있으며,

      측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감영병 예방을 위해

      주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용 부탁드립니다.

   - 참석주주님을 위한 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 12월 22일

주식회사 지니뮤직

대표이사 조 훈(직인생략)