2022.03.08
주주총회 소집공고 (제31기 정기주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 및 정관 제23조에 의거하여, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일 시 : 2022년 03월 23일(수), 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터빌딩 2층 C1회의실 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사외이사 전갑종 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 김영국 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 전갑종 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 감사위원회 위원 김영국 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영 참고사항 비치 상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집ㆍ공고를 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하고, 당사 홈페이지(http://www.geniemusic.co.kr)에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다. 투표를 통하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통한 의결권 위임으로 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서('K-VOTE' 에서 사용 가능한 인증서 한정)
7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 8. 기타사항 - '코로나19' 감영예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감영병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용 부탁드립니다. - 참석주주님을 위한 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기바랍니다. 2022년 3월 8일 주식회사 지니뮤직 대표이사 박 현 진(직인생략) |
※ 주총의안별 상세내용은 '첨부파일 다운로드' [첨부]를 참조하여 주시기 바랍니다. 또한, 금감원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 당사의 주총소집공고 내용 확인이 가능하오니 참조하시기 바랍니다.